제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  －

1. 일    시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 09시

2. 장    소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

       1) 감사보고       2) 영업보고       3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

                 (현금배당 보통주 1주당 100원 및 주식배당 보통주 1주당 0.02주)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제2-1호 : 사업 목적 추가의 건

     제2-2호 : 기타 변경의 건

           - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4인)

                제3-1호 : 사내이사 최익준 선임의 건

                제3-2호 : 사외이사 김재정 선임의 건

                제3-3호 : 사외이사 노상섭 선임의 건

                제3-4호 : 사외이사 이해은 선임의 건

           - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건

           - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인)

                제5-1호 : 감사위원회 위원 김재정 선임의 건

                제5-2호 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건

           - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권 등)

- 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

주식회사 에코프로는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신

주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

   2) 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 09:00 ~ 2025년 03월 25일 17:00

                         (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

   4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

                       전자투표는 기권으로 처리

8. 기타

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년  02월  25일

주 식 회 사   에 코 프 로

대 표 이 사    송 호 준  (직인생략)