회차

개최일자

주요 의안내용

가결여부

이사의 성명

송호준

최상운

최익준

김재정

하종화

노상섭

이해은

안태식

박재하

(출석률 :100%)

(출석률 :100%)

(출석률 : 100%)

(출석률 : 100%)

(출석률 : 100%)

(출석률 :100%)

(출석률 : 100%)

(출석률 : 100%)

(출석률 : 100%)

찬반 여부

2025-001

2025-01-21

- 2024년 12월 경영실적 보고

보고

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- Green Eco Nickel 프로젝트 관련 주주간계약 체결 계획의 건

보고

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- 이사회 운영체계 혁신(안)

보고

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- 정관 변경의 건

보고

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- 이사회 규정 제·개정의 건

보고

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- 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 신설의 건

보고

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- 상임고문 보수 지급 승인의 건

가결

찬성

찬성

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찬성

찬성

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찬성

찬성

- 대표이사 연봉 일부 주식 지급 승인의 건

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

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찬성

찬성

- 2025년 사업계획 승인의 건

가결

찬성

찬성

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찬성

찬성

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찬성

찬성

- 에코프로 머티리얼즈 투자유치 관련 확약서 제출 승인의 건

가결

찬성

찬성

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찬성

찬성

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찬성

찬성

- 사채 발행 권한 위임의 건

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

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찬성

찬성

- 전자단기사채 발행 권한 위임의 건

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

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-

찬성

찬성

2025-002

2025-02-05

- 직원이사 관련 주주총회 제안

보고

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- 제27기(2024년) 결산 재무제표 승인(감사전) 및 감사 의뢰의 건

가결

찬성

찬성

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찬성

찬성

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-

찬성

찬성

- 에코프로 배당 계획안

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

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-

찬성

찬성

- 이사회 규정 변경의 건

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

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-

찬성

찬성

- ESG위원회 명칭 변경의 건

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

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-

찬성

찬성

2025-03

2025-02-25

- 1월 경영실적 보고

보고

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- '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과

보고

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- '24년 감사위원회의 감사보고서

보고

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- 사채 발행 결과 보고

보고

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- 위원회 신설의 건

보고

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- 2025년 에코프로 가족사 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건

가결

찬성

찬성

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찬성

찬성

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찬성

찬성

- 제 27기 정기 주주총회 소집의 건

가결

찬성

찬성

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찬성

찬성

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-

찬성

찬성

2025-004

2025-03-11

- 2024년 에코프로 감사중 재무제표 변동 승인의 건

가결

찬성

찬성

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찬성

찬성

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-

찬성

찬성

2025-005

2025-03-26

- 2월 경영실적 보고

보고

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- 선임사외이사 신규 선임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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- 위원회 신설의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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- 위원회 위원 선임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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- 2025년 CI사용 계약 체결의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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- 2025년 리사이클링 기술라이선스 계약 체결의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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- 주주간계약서 체결 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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