주주 귀하

 

제4기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

- 다     음 -

 

 

1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오후 2시

 

2. 장 소 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로3

               ㈜에코프로 CnG 대회의실 

 

3. 회의 목적사항

 

가.   보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

 

나.   부의안건

 

(1) 제 1호 의안 : 제4기(2023년) 재무제표 승인의 건

(2) 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

(3) 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

(4) 제 4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

(5) 제 5호 의안 : 감사 선임의 건

 

 

 

다. 부의안건 세부 내역

 

-  제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 

-  제 3호 의안 :  감사 보수 한도 승인의 건

 

-  제 4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	임기	최대주주와의 관계	추천인
서기암	1989.03.28	재선임	3년	없음	이사회

 

나.   후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의
			최근3년간 거래내역
서기암	비알비코리아어드바이저스㈜ 상무	- University of Rochester 금융경제학 / 수학 학사	해당사항없음
		- ㈜디에스벤처스
		- 현 비알비코리아어드바이저스㈜ 상무

 

-  제 5호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	임기	최대주주와의 관계	추천인
정회림	1985.04.05	신규선임	3년	없음	이사회

 

나.   후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의
			최근3년간 거래내역
정회림	에코프로 경영전략실장 상무	- 서울대학교 경제학부 학사 - 에이티넘파트너스 투자팀 - 삼정회계법인 Deal Advisory 본부 - 현 ㈜에코프로 경영전략실장 상무	해당사항없음

 

 

4. 주주총회 참석시 준비물

▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증

▶ 대리인 통해 간접 의결권 행사시

   : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

 

5. 정기주주총회 관련 문의  
▶ Tel: 054-720-3811
▶ E-mail: jbhan@ecoprocng.com

 

 

 

 

2024년 03월 08일

주식회사 에코프로씨엔지

대표이사  박 석 회 (직인생략)